Controle de Qualidade e Auditoria

Garantir a qualidade dos serviços e a transparência das operações é fundamental para a credibilidade e sustentabilidade das Agências Numismáticas no sistema CCMBR. Este capítulo define as diretrizes para o controle interno e os processos de auditoria, assegurando o cumprimento das normas e a confiança dos associados.

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1. Políticas de Controle de Qualidade

• Padronização de Processos:
  Estabelecer procedimentos claros e documentados para todos os serviços oferecidos, garantindo uniformidade na atuação das agências.

• Treinamento Contínuo:
  Capacitar os agentes responsáveis, promovendo atualização constante em práticas numismáticas, atendimento e uso do sistema CCMBR.

• Monitoramento de Indicadores:
  Acompanhar métricas como tempo de atendimento, satisfação dos associados, volume de transações e cumprimento de prazos.

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2. Auditoria Interna

• Revisão Periódica:
  Realizar auditorias internas trimestrais para verificar conformidade documental, registro de transações e aplicação correta das taxas.

• Conciliação Financeira:
  Conferir os saldos de créditos virtuais, emissão e resgate de cédulas, além de taxas de seguro e comissões.

• Análise de Riscos:
  Identificar vulnerabilidades no processo que possam gerar fraudes, perdas ou falhas operacionais.

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3. Auditoria Externa

• Auditoria Nacional:
  O CCMBR realizará auditorias externas anuais para avaliar o desempenho global da rede, assegurando transparência e conformidade com as normas legais e estatutárias.

• Relatórios e Recomendações:
  As agências receberão relatórios detalhados com resultados e sugestões para melhoria contínua.

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4. Ferramentas e Recursos

• Sistemas informatizados de registro e controle integrados ao painel da agência.

• Checklists e formulários para auditoria presencial.

• Banco de dados centralizado para cruzamento de informações.

• Canal de denúncia anônima para irregularidades.

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5. Consequências e Medidas Corretivas

• Adoção de planos de ação para corrigir falhas detectadas.

• Suspensão temporária de atividades em caso de irregularidades graves até regularização.

• Treinamento reforçado e acompanhamento constante.

• Em casos extremos, exclusão da agência do sistema CCMBR.

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Considerações Finais

O controle de qualidade e auditoria são pilares essenciais para manter a confiança da comunidade numismática, garantir a integridade do sistema financeiro simbólico e assegurar que as Agências Numismáticas atuem com responsabilidade, ética e profissionalismo.

Fonte:

Autor do blog: Nilton Romani